BTC 18,941.39 USD
ETH 1,019.13 USD
USD 35.10 UAH

Связаться с нами:

Email Telegram Telegram channel
На главную

Политика AML

1. Сервис Let'sPay придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML - Anti-Money Laundering).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что Let'sPay серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Let'sPay для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

5.1. Приостановить выполнение обменной операции пользователя.

5.2. Запросить у пользователя документы идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей:

  • фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
  • селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись;
  • адрес проживания;
  • электронная почта;
  • контакт в соцсетях;
  • номер телефона.

5.3. В полном объеме информацию о том посредством какой платформы средства поступили к вам:

  • по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
  • за какую услугу вы получили средства;
  • на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
  • через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (По возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

  • по запросу правоохранительных органов;
  • по решению судов разных инстанций;
  • по запросам администраций Платежных систем.